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一周前的网络传销违法犯罪活动联合整治部署会上，把以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动列入重点查处。
虚拟货币界什么时候跨越高科技的藩篱，进军毫无门槛的网络传销的？从行为上分析下网络传销的基本特征：和传统传销区别不大，都是用隐秘的不公开的手段，吸引人交纳交纳会费（或说是享受产品），再拉人进入作为自己的下线。
换成大白话，那就是，所有试图以金字塔骗局模式，以吸引更多下线来让自己获利并且模式还试图进一步复制的情景，都可以列入传销。
不幸的是，虚拟货币界，现在就在做这种事情。
为什么从集资诈骗升级成了网络传销?因为虚拟货币最近最大的问题是大量吸引了毫无投资经验的捞金者。传播速度过快的危害性甚至高过了非法集资本身。
非法集资有四大要件：第一、行为人具有非法占有的目的；第二、使用了虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段；第三、实施了违反国家法律法规的集资行为；第四、数额达到了较大的标准。
现在的虚拟货币界，ICO和IFO还是大行其道，模式就是以白皮书或者分叉宣言为表象，内在却是非法集资。
而最恶劣的问题是，这种集资模式，由于数字和互联网的特性，变成了可复制的骗局。甚至被骗者和欺诈者的身份可以随时转化。
这对数字货币的发展也是一种毁灭式打击。
还有一种，就是在做市商引导下，虚拟货币的交易市场价格问题。这也是一个蛮严重的骗局。因为国内所有的商品交易所现货交易所都受监管领导，但虚拟货币交易所不需要。所以从传言里看，虚拟货币领域价格的涨跌，有很大的被大户操控的痕迹。这对其他的参与者显失公平。
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