发布时间:2018-02-02 08:38:21 文章来源:互联网
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处罚决定书文号
大银监罚决字〔2018〕2号
被处罚当事人姓名或名称个人姓名
单位

  名称

哈尔滨银行股份有限公司大连分行

  法定代表人(主要负责人)姓名

栾学利
主要违法事实(案由)

  以隐性回购方式虚假转让信贷资产,规避监管。

行政处罚依据

  《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》(银监发〔2009〕113号);《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》(银监发〔2010〕102号);《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。

行政处罚决定罚款人民币三十万元
作出行政处罚的机关名称大连银监局
作出处罚决定的日期2018年1月29日

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