虚拟货币跨境交易或将遭严厉管控 监管部门考虑建立黑名单制度

如今，数字货币交易在中国已经被禁止，但是依然还存在着逃避的平台。近日中国监管部门再次放话，将加大对比特币等数字加密货币交易的打击力度，同时进一步监管比特币等数字货币跨境交易。

据外媒报道，知情人士称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易中出现的跨境流动情况，中国监管部门计划采取进一步监管措施。

知情人士称，监管部门发现，有国内公司或个人通过到国外设立交易所，或者把服务器迁至国外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。

监管机构计划采取措施，要求金融机构和支付机构不但不得直接，而且不得间接为客户提供与比特币等虚拟货币相关的服务。

考虑中的措施包括加强银行和支付账户监管，建立银行账户与虚拟货币交易场所账户联动监控，必要时冻结相关账户；将相关公司或交易所负责人列入黑名单，禁止或限制其在境内开展相关金融业务等。

今年以来，监管部门已经逐渐加大对比特币等数字加密货币的监管力度。

2月12日，新华社消息称，虚拟货币“禁令”应升级，需实施穿透式监管。新华社援引中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东的观点，认为有必要加强账户监管和外汇监管，实施“一竿子插到底”的穿透式监管。

考虑建立黑名单制度，无论其运营主体和主要负责人国籍如何，都将其主体和相关责任人列入黑名单，禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。

在1月23日，证监会副主席方星海在世界经济论坛年会上谈及比特币时也曾表示，“对中国来说，比特币交易是一个需要加强管制的事情，因为现在交易得非常频繁。”