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中国对于虚拟货币交易的监管仍在收紧。 第一财经记者2月28日从某地网监大队相关负责人处独家获悉，公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。 虽然央行等七部委去年9月发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO（首次币发行）等非法融资，并随后关闭了境内所有虚拟货币交易所，但包括比特币在内的虚拟货币产业通过各种“变身”依旧活跃。  第一财经记者 杨瑾 摄
上述网监大队负责人对第一财经记者表示，从去年9月起，公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向，虽然一些平台转移到了境外，但它们依然对它们进行同步监控，“至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。” 一名曾从事比特币交易的投资人告诉第一财经记者，这表明，不论是在境内还是境外，大部分还在进行虚拟货币交易的网站，还有那些从事虚拟货币交易的境内账户，都已经被监管部门盯上，“就看什么时候收网了。” 组合拳 有媒体日前报道称，中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。 |
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