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今年以来，比特币在持续下跌，即使以目前3259美元/个的价格，800个比特币，价值约为1799万人民币。这么大量的比特币，只能通过场外交易。如果有人能一次性全部买下，1799万现金突然提现到一张银行卡，这么巨大的资金流动，想不引起银行的注意都难，不被审查的概率极小。800个比特币可能很难被一次买出，那就需要分批卖出，这样一来，就会出现频繁的大额资金流入同一张银行卡，这同样会被银行审查。 当然，被审查只是正常程序，关键在于这800个比特币是否是自己合法所有，如果是，而且买方也是合法买入的话，没有涉及到帮助他人洗钱，自己提供相关的证明材料，详细说明情况，一般不会有大问题。 800枚比特币跟巅峰时刻的价值相比不可同日而语，目前来说就是1800多万。比特币是不追查来源的，但是1800多万同一时间打进一张银行卡的话确实会引发交易审查。 银行的交易审查并不可怕，比特币交易在国内并不能公开买卖，但是卖比特币得来的钱也没违规这样的说法。因此，凭自己本事从比特币得到的钱是不怕审查的，按照比特币目前的价格看如果是追高买入的投资者实质上还亏损了。 当下本来国内交易者要想交易数字货币，只能开一些国外账户并进行交易，如果是在一些国内违规的平台交易，那么全部卖了提现，肯定会被交易审查，甚至银行卡都有望被冻结，当然如果这800枚比特币不是违法所得，而是在国外被认可的数字货币交易所交易，那么即便被交易审核也不用怕，身正不怕影子斜。 当然了，如果你这比特币没有任何问题，想要大手笔进行提现，也是可以的。 |
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