阿里总裁卷入史上最大财务丑闻 事件竟也波及

　　那么，1MDB究竟发生了什么，究竟牵扯到一些什么人呢？　　

　　现实版《华尔街之狼》

　　马来西亚发展有限公司（1MDB），也称为“一马基金”成立于2009年。当时纳吉布·拉扎克（Najib Razak）就任马来西亚总理仅4个月。该基金最初是为马来西亚的基础设施和其他与经济相关的交易融资而设立的。但该基金转而大手笔花钱，制作了《华尔街之狼》等影片，购买了赌场、香槟和艺术家让-米歇尔·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的油画《尘封地》（Dustheads）。

　　近几年，关于“一马基金”的丑闻持续发酵。拉扎克卷入丑闻后，他竞选连任失败，并被指控滥用职权和违反与SRC国际（SRC International）有关的刑事背信。他对指控表示不服，并一直否认与1MDB有任何不当行为。

　　司法部声称，2009年至2014年间，高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年，司法部提起诉讼，要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”（简称1MDB）的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。

　　据报道，2012年，1MDb的官员在香港会见了高盛（Goldman Sachs），讨论一项最终会导致该行支付巨额费用的债券交易（现在可能是巨额罚款）。在2012年至2013年间，高盛为1MDb安排了价值65亿美元的三只债券，共计发生费用5.93亿美元，占总额的9%，高于此类交易的平均费用。

　　2013年，1MDB在申请将年度报告提交半年后，就引起了人们的关注。当时，该公司曾三次更换审计员。有人指控，根据德勤签署的账目，1MDB已将38亿美元的资金存入海外基金经理。而早在2010年，人们就对该基金的透明度和业绩提出了质疑。在2015年，国际风险敞口变得更加显着，当时价值约为120亿美元的1MDb债券被标准普尔和惠誉评级机构降级为“垃圾级债券”。

　　马来西亚检察官说，高盛公司在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时，发表了失实声明，并遗漏了关键事实。马来西亚政府表示，它将寻求“远远超过”据称被挪用的27亿美元，以及高盛收取的6亿美元手续费。

　　调查与指控

　　其实，2016年2月，联邦调查局（FBI）就已经开始调查高盛（Goldman Sachs）高级地区高管蒂姆·纳（Tim Leissner）与前总理纳吉布·扎克（Najib Razak）之间的联系。此后，莱斯纳在承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪。据称，莱斯纳与马来西亚官员关系融洽，并可能利用贿赂推进高盛在该国的业务。

　　资料显示，高盛前高管莱斯纳、前1MDb雇员茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和刘俊浩（Jho Low）一起被控洗钱和腐败罪，被认为是这起丑闻的核心。2016年才刚满34岁的刘俊浩（Jho Low）是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙，同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。

　　刘俊浩（Jho Low）的家族经营有大马综合工业集团（MWE），旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业，家底雄厚。2013年5月，刘俊浩（Jho Low）在纽约佳士得豪掷4880万美元买下巴斯奎特“瘾君子”（1982），创造了当时巴斯奎特作品拍卖的世界纪录。但是在2016年4月，有媒体曝出，刘特佐通过苏富比(58.4, -0.24, -0.41%)将该画以3500万美元价格私洽售出，由此能够看出其已经面临财务困境。

　　2016年7月20日，纽约联邦检察院称要冻结刘俊浩（Jho Low）从“1MDB”基金流出的巨额资产，总价高达10亿美元，这也成为历史上最大一宗收缴资产事件。但目前并未看到刘归案的信息。

　　此外，阿布扎比一家名为国际石油投资公司（International Petroleum Investment Corporation）的阿布扎比财富基金及其子公司Aabar Investments在纽约起诉高盛，称他们也这起2015年财务丑闻的受害者。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事诉讼称，高盛和其他公司“在长期努力中扮演了核心角色，以腐蚀IPIC及其子公司Aabar投资公司的前高管，并误导IPIC和Aabar。”IPIC表示，这起丑闻是“一个巨大的、国际阴谋，目的是盗用数十亿美元。”2015年，高盛安排的1MDB发放的数十亿美元贷款由IPIC担保。IPIC声称，但该基金在2016年已经拖欠了11亿美元的还款，马来西亚当时的政府同意向阿联酋投资基金付款。