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超高流水一般有两种可能：一种是金融类业务，本身玩的就是资金，流水量高很正常，比如股票、基金、理财等等；另一种就是违规洗钱，大量资金在多个账户中来回流动，妄图达到洗白的目的。
最近，据深圳晚报报道，深圳警方破获一起利用网店洗钱的案件，5个人用2台电脑，通过租赁网点的方式为网站提供服务，20天多的时间租赁20多个网店，流水金额超过8000万元，手法比较隐蔽，但是天网恢恢疏而不漏，最终5名作案人员全部落网，案件仍在进一步审理之中。
通过这个案件我们可以看到，网店租赁业务是非常危险的，现在电子商务非常发达，很多平台都可以注册网店，有人通过网店出租来赚钱，但是网店管理也存在很多漏洞，本案中，犯罪人通过租赁别人的网店，以期达到隐藏自己身份的目的，而且，他先后租赁20多个网店，每个网店只使用一次，妄图通过“打一枪换个地方”的方式增加追查难度，结果超高的流水引起了店主的注意，举报后被警方捕获。
网店租赁大家可能觉得比较陌生，作为一个新生事物，很多人不了解，监管也不够到位，但是向别人出借银行卡是非常危险的，大家应该都明白，仍然有人会上当受骗。
以前曾经报道过，一位中年女子找到一个“好工作”，替别人取钱可以得到佣金，别人把钱转到该女子的银行卡，然后让她到不同的银行网点去替别人取钱，给她1%的劳务费，每取1万元就赚100元，这可是一个好差事，但最终查明是帮犯罪分子洗钱，该女子因此受到法律制裁。
通过上述案例，我们必须吸取经验和教训，只要是关联账户有频繁的流水，一定要提高警惕，一是对于源头不明的资金一定不要参与其中，因为谁也不能保证其来源是合法的；二是对自己的银行卡、网店以及其他可以交易的账户，比如支付宝、微信、京东等第三方支付账户，现在都实名制了，一定要掌握在自己手中，不常用的要注销，千万不要对外出借或租赁；三是遇到可以情况及时报警，避免把自己拖入其中。
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