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这样的大额存钱银行肯定要调查的，我们也可以换一个词，至少会询问，可能在你无意当中，银行就已经完成了这个询问的过程。 询问方式 因为办理这样的大额存款，总要花一点时间，工作人员会跟你聊聊天，在这个过程当中可能会问你做什么生意的，这个钱什么时候要用。通过类似的问题就已经了解到这些钱的基本情况。 毕竟这不是法律意义上面的调查，不可能太详细。而且对于银行来说，一次过的存入500万，这是一个大客户，他也不会太刻意的调查，导致损害客户的体验。 港资要求更高 不仅仅存钱取钱，也会有询问的过程。这方面做得更严格。 前段时间我就突然间接到银行的电话，询问我去年几笔大额的提款行为。问我拿钱做什么？消费的时候为什么不直接刷卡或者写支票，可是要提取现金？ 像类似这样的询问，完全可以理解。 如果赴港开立银行账户，开户过程都已经需要问得非常详细了。钱来自哪里？存钱的额度和频率大概多少？什么时候要用钱？类似的问题反反复复要问二三十分钟。 |
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