烟台中宠食品股份有限公司关于中宠转2预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告

烟台中宠食品股份有限公司关于中宠转2预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告

证券代码：002891 证券简称：中物 公告编号：2022-076

债券代码：127076 债券简称：中传专2

烟台中宠食品有限公司

关于预期触发中国宠物转让转股价格条款下调的提示性公告2

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

一、股票代码：002891 股票简称：中宠股份

2、债券代码：127076 债券简称：中转专2

3、转股价格：28.35元/股

四、转股起止时间：2023年5月1日（如遇法定节假日或非交易日顺延至下一交易日）至2028年10月24日

5、根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“招股说明书”），当烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票在任意30个连续至少15个交易日的收盘价连续走低时低于当期转股价格的 85%（不含原金额）中债信息服务公司，公司董事会有权提出转股价格下调预案，并提交公司股东大会表决。

截至2022年11月7日，公司股票的收盘价已连续10个交易日低于当前转股价格28.35元/股的85%。若转股价格修正条件触发，公司将按照招股说明书的规定及时履行后续审核程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行基本情况

(1) 可转换公司债券的发行

经中国证监会证监许科[2022]2063号文批准，公司于2022年10月25日公开发行7,690,459股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,904.59万元。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期限为可转债发行结束后6个月（2022年10月31日，T+4日）到期后的第一个交易日至可转债到期截止时间为2023年5月1日（如当日为法定节假日或非交易日，顺延至下一交易日）至2028年10月24日。

（3）可转债转股价格调整

截至2022年11月7日，《中柱传2》的转股价格没有调整。

2、可转债转股价格下调条款

公司招股书关于下调《中宠转2》转股价格的条款如下：

（一）更正权限和更正范围

本次可转债存续期间，当公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（不含该金额）的 85%时，公司董事会已转股建议权 本次股价下调，提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。股东大会表决时，持有本次公司发行可转换公司债券的股东回避；修改后的转股价格不得低于公司平均交易价格 股东大会召开日前 20 个交易日股票的前一交易价格。同时，修改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股份面值。上述30个交易日内转股价格发生调整的，调整前的转股价和收盘价以调整前的交易日计算，调整后的转股价和收盘价以调整后的交易日计算调整。价格计算。上述30个交易日内转股价格发生调整的，调整前的转股价和收盘价以调整前的交易日计算，调整后的转股价和收盘价以调整后的交易日计算调整。价格计算。上述30个交易日内转股价格发生调整的，调整前的转股价和收盘价以调整前的交易日计算，调整后的转股价和收盘价以调整后的交易日计算调整。价格计算。

(2) 修改程序

公司决定下调转股价格的，公司必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，并公告调整幅度、日期股份登记和暂停转换期限（如有必要）。自股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修改之日）起，恢复股份转股申请并执行修改后的转股价格。

转股价格修改日为转股申请日或转股申请日之后，转股登记日之前的，该转股申请以修改后的转股价格执行。

三、转股价格下调预期触发条件的具体说明

截至2022年11月7日，公司股票10个交易日收盘价低于当前转股价28.35元/股中债信息服务公司，即24.10元/股的85%。预计未来将触发转股价格修正条件。.

根据《深交所上市公司自律监管指引第15号――可转换公司债券》的相关规定，“在转换价格修正条件触发之日，上市公司应召开董事会决定是否修改转股价格，在交易日开市前披露可转债转股转股价格修改或不修改的提示性公告，并及时履行后续审查程序和信息披露义务按照招股说明书或重组报告书的规定履行程序和信息披露义务，视为本次不修改转股价格。”

4、其他事项

投资者如需了解《中宠物传2》其他相关内容，请参阅《烟台中宠物食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网网站披露。全文。

特别公告。

烟台中宠食品有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日