最无德“慈善”——善心汇遭湖南省部门依法冻结

最无德“慈善”——善心汇遭湖南省部门依法冻结

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1、最不道德的“慈善”——善信会

与普通的传销相比，善信会可以说将其精准定位提升到了一个很高的境界——扶贫济困，绑架“下层阶级”！

善信会会员超过600万。他们中的大多数人不得不长时间在手机上打字。加入之后，连注册信息都给了他们。老年人这两类人群，成了善信会最大的宣传噱头和欺骗对象……在“扶贫济困、同富共济”的洗脑下，数以百万计的会员被吸引到“善信会”，做好事的同时可以获得高额回报。“信不信由你。

然而，随着善信会的头目张天明被湖南省永州市公安局列入网上在逃名单，善信会的多个资金账户被有关部门依法冻结，善信会最终垮台。

2017年7月，根据公安部统一部署，全国公安机关对广东省深圳市善信汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人组织、领导传销组织查处销售活动和其他犯罪活动。犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

2 老赖的斗士——贾跃亭

乐视上演了今年最长的电视剧之一，剧情跌宕起伏、推送不规律，每次都让“观众”措手不及。

2017.1.6

乐视移动拖欠供应商浩盛电子约5170万元，浩盛电子向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

2017.3.1

乐视网第三大股东兴根基金当天抛售价值6亿元的乐视网股份。1月，兴根表示短期内不会出售。

2017.4.14

乐视网公告，公司因筹划重大资产重组将停牌。直到今天才恢复交易。

2017.4.17

缺钱的乐视到处卖资产，今天说要卖美国总部大楼。

2017.4.20

乐视网年报显示，公司一年内到期的债务达52亿，但还是拿出34亿还给了贾跃亭姐弟。

2017.5.24

乐视美国已决定裁员 70%。

2017.6.6

乐视网被供应商起诉拖欠6000万广告费。

2017.7.4

贾跃亭夫妇12亿元资产被冻结。此外，贾跃亭不再是乐视控股的法人。这一天，贾跃亭前往美国洛杉矶。

2017.7.5

贾跃亭未履行股票赎回、债务担保等法定义务，其持有的乐视网股份全部被冻结，价值160亿元。

2017.7.6

贾跃亭上午在个人公众号上表示，“我会全力以赴进行到底”，下午宣布辞去乐视网所有职务，随后前往美国。

2017.7.13

乐视网官网所有手机产品不是“缺货”就是“暂时下架”，售后维修服务也中断。从这一天开始，有人开始说贾跃亭下周就要回国了。

2017.8.29

乐视网上半年亏损6.36亿元，但提前还清了贾跃芳和贾跃亭的贷款。今年年初，贾跃亭谈到融创注资时曾表示，“100亿我一分钱都不留”。

2017.9.1

融创发布2017年中报，投资乐视网为融创带来15亿元资产减值。在业绩会上，孙宏斌表示，“贾跃亭是中国为数不多的企业家之一，非常难得。”

2017.9.15

贾跃亭在香港被拍到。有人开始说贾跃亭下周就要回国了。

2017.9.20

乐视网保荐机构发布调查报告称，贾跃亭违反四项承诺，包括借出乐视网无息资金减持。但这些报道对贾跃亭束手无策。

2017.10.10

停牌六个月的乐视网因无法在期限内完成重组，申请再停牌三个月。中国证监会原则上要求停牌不超过三个月。

2017.10.14

乐视网公告称，预计今年前九个月亏损超过16亿元。

2017.10.30

乐视网公布三季报，今年前九个月亏损16亿元。受此影响，该基金进一步下调乐视网股价估值30%，并在年内为乐视网预留13个跌停板。

2017.11.13

贾跃亭、贾跃芳在乐视网公告中表示，没有钱借给公司，并向上市公司和投资者表示歉意。

2017.12.13

贾跃亭欠下的钱不还，三天内两次被列入失信被执行人名单，被限制高消费。

2017.12.18

乐视网被移出深证成指、深证100、创业板指数成份股名单。

2017.12.19

融创中国金融管理中心内控总监刘树清将出任乐视网CEO兼总经理。

3、出轨的“毒妻”——翟欣欣

37岁的苏享茂以程序员的方式在自己创作的WePhone提醒中告别用户，用生命将“毒妻”推上舆论场。

2017年9月7日凌晨4点49分，苏享茂发了最后一条微博作为遗书，随后从北京西二旗小区楼顶纵身跳下，当场死亡。从此，苏享茂彻底摆脱了不堪其扰的婚恋纠葛，结束了自己三个多月以来积累的压抑、内疚、恐惧和羞耻，也结束了自己的人生。

苏享茂本人生前在推特上发文称，他在佳缘世纪认识了妻子翟欣欣，随后遭遇诈婚，被前妻逼死。图片信息显示，苏享茂与前妻是在世纪佳缘认识的。离婚是双方提出的。在准备离婚的时候，女方经常带人到苏享茂家骚扰，或者电话骚扰。

2017年9月，WePhone开发者苏享茂因诈婚被前妻翟欣欣胁迫。在被要求1000万元和房产赔偿后，他自杀了。

4.“包治百病”的伪科学——龙爱量子

龙爱量子号称“包治百病”的“高科技量子技术”神奇产品被指为“三无”产品。8.5万元投资年赚百万的噱头，以所谓的消费积分理财增值模式吸引了近300万会员投资加盟。今年5月，深圳卫视在深圳播出了一篇报道，揭露了龙爱量子的骗局。6月26日，深圳龙爱量子办公室因涉嫌传销被深圳市公安局查封。

8月13日，深圳龙爱量子被广西公安局依法查处，冻结非法资金9亿余笔。8月12日晚，林乐清在北京市海淀区被捕。

至此，传销头目林乐清被绳之以法，曾经所向披靡的“龙情量子”也终于受到了法律的严惩。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

5. 公路车——小兰单车（酷骑）

Blue Bike最早被曝出问题是在今年9月。当时有不少用户表示，蓝色单车无法退还押金。2017年11月30日之前申请的退款将于2017年11月10日之前完成。

蓝单车成立于2016年10月，2017年1月完成4亿元A轮融资，由黑洞资本领投，智行通跟投，估值10亿元。

11月15日，多家科技媒体率先报道，内部员工已基本离职，HR开始低价出售办公桌椅。随后记者前往北京总部发现，总部空无一人，楼下仍有不少要钱的供应商。

据介绍，蓝色单车目前拖欠供应商的款项高达2亿元，涉及70多家供应商。大部分供应商欠款在100万元左右，部分供应商欠款高达800万元。

随着小蓝单车的开跑，叮叮单车、酷骑单车、悟空单车等一系列共享单车相继倒下。这无疑给蓬勃发展的“共享经济”泼了一盆冷水，人们开始反思共享经济到底是裹着蜜糖还是裹着砒霜……

6、李文星背后的“杀手”——蝶贝雷

985大学生李文星是全家人的希望。从一个农家子弟到北京青年，他本可以追求美好的未来。可惜，一切都戛然而止。

7月14日，求职大学生李文兴的尸体在天津市静海区G104国道旁的水坑里被发现。反传销组织QQ群成员何凯自称在距离广场3公里的上山三里村超市后面的平房里看到了李文兴。何凯说，那是“蝶贝雷”传销组织的窝点，他和李文兴在那里住了一个多月。

据静海公安介绍，就在李文星尸体被发现的8天前，静海公安在多部门的配合下，抓获了静海“蝶贝雷”传销组织的7名高层人员和25名传销骨干，遣返数百人传销参与者。人，缴获并冻结赃款100余万元。

专案组介绍，“蝶贝雷”传销组织规模庞大，分工明确、分工明确，涉及全国多个省市，参与传销的人数超过7000人。其中，静海及周边地区的传销人员多达1600人。

7.“躺着赚美金”——IGOFX

IGOFX于今年6月8日“崩盘”。同日，英镑兑美元汇率大幅下挫逾200点。

据媒体报道，IGOFX中国区总经理张雪娇（26岁，江苏常州人）在短短六个月招募超过40万会员后宣告“倒闭”，带走近300亿元和潜逃。“这不是外汇交易！这是庞氏骗局！”

IGOFX投资者发现平台上的“止损线”毫无用处，所有投资者账户全线爆仓，大量资金“蒸发”。上海的一位投资人在该平台共投资了210万元。他设定了85%的“止损线”，即当亏损达到15%时，他会及时止损，但过了一天，他的账户只剩下10万元，而且无法提现。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

IGOFX虽然打着“炒外汇”的名义，但听着挺洋气的。其实，这简直就是一个漏洞百出的“庞氏骗局”。

这个名为IGOFX的外汇交易平台，打着“躺着赚美金”的口号，号称一年7倍资金收益，两年66倍，外加分红，“人拉人，得奖” . 在中国大约半年的时间里，大约有40万人下线疯狂发展。

8、“只涨不跌”——亚欧货币

2017年7月7日，从海口市公安局获悉，海口市破获一起以经营网络虚拟货币“亚欧币”为名的巨额网络传销案，涉案金额40.6亿元。

与以往不同的是，这次传销的旗帜是近几年流行的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人所说的虚拟货币被称为“亚欧币”。他们声称只要花50美分买下，不到一年就可以涨到5倍以上。超过500万。

“单边上涨，只涨不跌”，“开始一路上涨，持续上涨”，“投资之后，什么都不做也能赚钱”——看看“亚欧币”的推介，这似乎是一件好事：躺着就能赚钱。

无论是只涨不跌的宣传品，还是实际通过操纵实现的所谓“只涨不跌”，他们的目的只有一个，那就是原董事长夏某荣嫌疑人泛亚欧网络体育有限公司的负责人说：“不需要解释，人们会看到它会上涨，人们会买账。”

最终，经侦查，犯罪嫌疑人刘某、夏某以虚构的“亚欧币”项目为名，通过注册成立公司的方式披上了合法的外衣，进而戴上了“亚欧币”的光环。经相关权威单位授权”举办推介会、举办论坛、网络宣传等方式，宣传其合法性和美好前景，利用“高返利、高回报”的优势，吸引会员购买“亚欧币” .

9. 空手套白狼——赵薇夫妇

龙威传媒成立于2016年11月2日美事达投资控股股份有限公司，法定代表人赵薇，注册资本200万元。尚未支付到位，未开展实际经营活动。总资产、净资产、营业收入、净利润均为零。

成立一个多月后，龙威传媒启动收购市值100亿元的国内上市公司万家文化29.135%股权的预案（谈判控股权转让时），总价30.6亿元。收购方案中，赵薇自有资金6000万元，其余为借入资金，杠杆率高达51倍。

11月9日晚间，祥源文化（600576）发布公告称，收到中国证监会《行政处罚及市场禁入通知书》。中国证监会拟决定： 1、责令万家文化改正，给予警告，并处罚款60万元；2、给予孔德勇警告，并处30万元罚款；并处60万元罚款；4.对黄有龙、赵薇、赵政给予警告，并处30万元罚款；孔德勇、黄有龙、赵薇5年内不得进入证券市场。

10、实际控制人自首——钱宝网

2012年，钱宝网正式成立。根据钱宝网数据中的相关案例，如果用户能够交纳10万元保证金，并保证每天完成一定数量的“看广告”任务，则最低可获得4000元，最高可获得4000元。元一个月。万的收入。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

此外，钱宝网还是一个微商平台。微店老板也可以入驻钱宝网。钱宝网承诺开店只需交2万元定金。如果以后不开店，这2万元是可以退的。

然而，2016年，钱宝网收到了中国证监会山东监管局的监管关注函。关注函指出，公司涉嫌违规发行证券。公司实际控制人张晓蕾控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司控制的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月发行25000股“钱宝股”，并承诺可转换的“钱宝股份”为泡宝网股票。

2017年4月，钱宝被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名单，理由是无法联系到注册住所或经营场所。

2017年8月，钱宝网上海总部已经腾空，是时候继续前行了。同时，投资者发现所谓的钱宝APP已经不能提现了。

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪向南京市公安局投案自首。目前，南京市公安局正在调查中。

2017年十大诈骗事件就此总结美事达投资控股股份有限公司，限于篇幅，还有很多经典诈骗案例没有“上榜”。在。

新的一年到了。不知道今年会出现什么新的诈骗手段。时代在进步，骗子也在不断创新。想要远离骗局，2018年请继续关注我们，学习防骗知识，保护好自己的钱包！

内容来源：反欺诈大数据（FPData）综合飞凡风火台（feifanfenghotai）授权转载，特此感谢！

编辑校对：白茂生、花葵、不知火