| 处罚决定书文号 | |||
| 大银监罚决字〔2017〕11号 | |||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | ||
| 单位 | 名称 | 中国光大银行 股份有限公司大连分行 | |
法定代表人（主要负责人）姓名 | 谭翊武 | ||
| 主要违法事实（案由） | 贷后管理及贷前保证金来源调查未尽职，导致贷款资金被挪用，转存保证金和定期存款作质押开立银行承兑汇票。 | ||
| 行政处罚依据 | 《固定资产贷款管理暂行办法》（银监会令2009年第2号）第七条；《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会令2010年第1号）第九条、第30条；《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》（银监办发〔2011〕206号）；《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号）第一条；《中国银监会办公厅关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》（银监办发〔2014〕236号）第二条 ；《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。 | ||
| 行政处罚决定 | 罚款人民币二十万元 | ||
| 作出行政处罚的机关名称 | 大连银监局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2017年6月2日 | ||
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