起底“民族资产解冻”骗局：手法不断翻新大量群众受骗

““民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外资产进驻中国公益基金股权证明”……一个个伪造的宣传图片、国家有关部门的文件、领导人的签字、视频资料以及洗脑用的录音充斥在各个微信群中，在整个犯罪链条中起着催化剂的作用。

“群里的人说只要买月饼、礼包，就能分到解冻的民族资金。我投了一大笔钱，但一分钱都没见到。”2016年6月，被害人张某神色慌张地来到安徽省亳州市蒙城县公安局报警，称自己被“微信群”骗了。

由此，亳州市公安局、蒙城县公安局两级公安机关对5个利用微信平台，以“民族资产解冻”为幌子的诈骗犯罪团伙，展开长达一年多的追击。辗转数万公里，成功抓获潘某胜、冯某某、王某某等44名团伙成员，冻结资金2000余万元，追缴赃款现金人民币402.5万元，涉及被害人5000余人。目前，已依法移送起诉36人。

“民族资产解冻”类诈骗犯罪由来已久，自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富，以及 溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计，以此实施诈骗。这一历时超过40多年的骗术，从以前的口耳相传到如今利用互联网行骗，手法不断翻新，使大量群众上当受骗。

“骗子们先虚构一个个历史民族秘密资产的故事，冒充民族资产守库人的身份，再通过各种假证件、银行清单等资料，伪造政府公文、委任状，声称国家准备解冻这笔资产，或面向低收入家庭免费发放扶贫补贴，凡参与者即可获得成千上万的善款补助，诱使不明真相的群众上当。”参与案件办理的蒙城县公安局刑警大队大队长张诗军说。

在接到被害人张某报警后，蒙城县公安局民警经过初步了解，判断张某正是参加所谓的“民族资产解冻”项目被诈骗。意识到该案极可能为团伙操控的系列电信诈骗案件后，蒙城县公安局随即抽调专人对案件进行先期调查，及时进行立案，并迅速将案件相关情况向亳州市公安局、安徽省公安厅进行汇报。

随后，亳州市公安局成立由多警种组成的专案组，全力展开此类“民族资产解冻”电信诈骗案件的侦办工作。专案民警经过深入调查，发现张某所在的微信群系由群管理员负责发送传播信息，群成员的钱款也都是转账给管理员，而且一个群管理员往往又管理着数个不同的微信群，相互交叉，形成一个巨大的网络。通过对微信群管理员的资金流向展开调查，民警发现群管平台分为多层，被骗资金通过银行账户层层转账，最终汇入网络顶层“团队长”何某等人账户。