四川交行强化内控管理 做好反洗钱工作

　　交行四川省分行狠抓反洗钱工作开展，重点可疑交易报告有效突破。强化重点条线反洗钱工作。形成合规部与公司部、个金部、营运部等条线部门反洗钱沟通常态化机制。下发三期反洗钱合规风险提示，提示业务条线主管部门和支行网点加强尽职调查，实现信息共享，落实防控措施阅读yinhang123.net，防范业务风险。持续提升可疑交易报告集中处理工作水平。一是修订完善内控制度，提升集中处理规范化水平；二是集中处理机构通过周例会、月度会议，通报反洗钱工作情况，及时采取措施改进工作；三是针对预警数据量过大问题，提取数据进行分析，并向总行提出优化可疑交易预警规则的建议，得到总行采纳并初见成效；四是设计制作涉毒反洗钱监测指标和模型，落实人行专项工作要求。

　　近年来，该行可疑数据处理率和可疑交易报告合格率均达100%；继续被人行评为反洗钱A类机构，在总行反洗钱检查评价良好。对公客户信息提升专项行动在总行排名前十，客户信息专项提升行动工作取得良好成效。

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