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你一次性提着500万的现金去银行存款，流程大概是这样的 走进去，到柜台说我要存500万，然后保安先出来，保障下你的安全，然后经理出来，笑脸相应，把你带到VIP客户室，然后专人帮你办业务，然后顺便推荐一些理财产品，利息上浮，以及银行活动，当然你不买，他们也没关系 这过程中会有人问你这些钱哪里来的，为什么要存，你的身份吗 完全不会，真正所办的业务和存500块是完全一样的，只不过待遇不一样 但这500万，就没人去查了吗 还真不一定 如果你的钱来的合法，与身份相符，与你曾经的存款流水都比较符合 简答来说，就是你有500万，是正常的事情 但如果你的所有银行卡流水都没超过几万元，也不是生意人，只是普通上班族，有一天突然拿500万到银行去存款，银行和调查部门会一起对你的钱进行一些分析调查，甚至对你个人的生活进行一些调查，看看是不是非法所得，是不是参与了洗黑钱活动。 通俗来说你一次性存银行多少钱都不会有银行过问，会过问的是当地的经侦，全称叫某某公安局经济犯罪侦查大队！ 银行只要确认你的钱的来源，做一个备注就好了，不会过问更多的细节，如果你的账户里突然存入大额的现金，首先会触发的是银联的反洗钱系统，反洗钱系统自动过滤，只有系统提示有问题以后，银联才会人工复查，如果复查没有问题的话，你也不会知道的。 只有触发了银联的反洗钱系统，又无法判断出资金的来源，这个时候经侦才会去调查，一般也就是找你问话，只要这些钱是合理的收入，那就没有任何问题。 配合公安机关的调查是义务，千万不要在这个关键时刻装B啊，怎么来怎么去的说清楚就好了。 总结来说，没有违法的话，银行什么都不会问，也不会查，涉嫌违法的话，才会进行调查。 |
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