“老套路”高额回报专坑熟人回报熟人回报

“老套路”高额回报专坑熟人回报熟人回报

以投资异地医院、养老公寓、合养为名，以高回报、提供养老服务为诱饵，邀友“投资加盟”。

面对这种邀请，你可要小心了，很可能是一种新的非法集资方式。

“房地产、民间投资等领域仍是非法集资案件多发领域，但涉及销售服务的案件有所增加，包括医疗、养老等新业态。” 有关部门负责人表示。

高回报“老套路”设计圈套熟人

高回报的“老套路”历来屡试不爽。

因承诺高息，湖北省当阳市榆阳银丰商业银行创始人石某仅凭一张“投资收据”，就从99人的“钱包”中掏出2000余万元，“欠条”和“欠条”。

2013年4月9日，为缓解债务压力，史某在当阳市注册成立“当阳市榆阳银丰商业银行”，通过电子显示屏、人员相互推介、手机短信等方式进行广告宣传. 宣传等方式向公众宣传。

2013年4月至2015年5月，史某以高息为诱饵，吸引公众存款。

法院查明以投资理财方式非法吸收，施某以“当阳市银丰商业银行”名义先后向社会公开发行《投资凭证》募集公募资金，并以施某某名义直接开具借条或借条募集公募资金。不特定人员非法吸收公众存款210笔，合计2066.85万元。

施某将募集资金自用或借贷给他人。截至案发时，63人的127笔交易未归还，共计1340.9万元。

2015年7月28日，史某向公安机关主动投案，如实供述了非法吸收他人存款的事实。

当地人民法院以非法吸收公众存款罪，判处被告人石某有期徒刑二年两个月，并处罚金人民币十万元；判处追缴施某违法所得1340.9万元，返还被害人；追回的财物不足以清偿被害人的损失，责令施某向被害人赔偿。

同样在“朋友圈”从事集资诈骗的还有合肥冠领网络科技有限公司武汉办事处。

关岭公司法定代表人吴某谎称公司在江苏省邳州市有银杏基地，利用公司武汉办事处负责人周某，以获取高额返利为名，诱骗群众前来。投资银杏产业。投资。

周某采取熟人介绍、宣传讲座等方式吸引社会投资。

法院查明，截至2014年4月，该公司武汉办事处共吸纳81名被害人投资资金322万余元，并在案发时共计返还投资人55万余元。

吴最终因集资诈骗罪被判处有期徒刑13年，剥夺政治权利2年，并处罚金10万元；周某因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑4年，并处罚金8万元。

法院还继续追缴被告人吴某、周某所取得的赃款267.1132万元。

“高端黑”非法融资平台玩理财

2014年商事制度改革后，由于门槛降低，类金融企业发展迅速，涉及投资咨询的案件数量和参与投资的人数较多。

湖北武汉曾有一家名为“武汉贷”的融资平台网站，但该平台未经有关部门许可，发布虚假标的，并通过QQ等社交软件虚假宣传，向公众散发传单，虚假宣传声称以投资、购买标的为高回报，吸引公众投资“武汉贷”平台网站。

经审计，上述骗局非法吸纳46名受害人资金890余万元，其中上述受害人已提取所谓利润452万余元，导致438余万元无法兑现。偿还。

最终，“武汉贷”平台负责人林某被判处有期徒刑五年零两个月；其同伙陈某被判处有期徒刑四年。

与“武汉贷”类似，恒泰公司也违规吸收公众存款。

恒泰公司在明知不具备从事银行金融业务资格的情况下，招募人员，以恒泰公司为平台，对外宣传为恒泰公司的“理财业务”，并承诺投资人在一定期限内偿还本金并以每月2%至5%的利率支付高额回报，通过签订资产管理合同向社会募集资金。

恒泰公司负责人郭某将吸收资金汇入车某、徐某提供的个人账户，恒泰公司每月将吸收资金的5%汇入郭某财务人员的账户。然后，郭某的财务人员将按每月2%至5%的比例向投资人支付回扣，剩下的回扣由郭某拿到。

截至2012年10月，车、徐、郭三人以恒泰公司名义吸收公众存款31笔，资金总额2398万元。

“新魔法”加盟招商，瞄准目标人群

“当前，非法集资犯罪涉及的行业不断扩大，行政区域更加集中，涉案金额巨大，涉案人员众多，案情更加复杂，作案手段和手段不断更新。”相关负责人。

相关负责人介绍，当前，非法集资违法犯罪案件向新业态新行业蔓延趋势明显。“房地产、民间投资等领域仍是案件集中的领域，但涉及销售服务的案件有所增加，包括医疗、养老等新业态。往往以投资医院、养老公寓、而异地共同养老，以高回报，提供养老服务为诱饵，引诱群众‘参投’。”

法院审理的非法集资刑事案件中以投资理财方式非法吸收，跨行政区域案件突出：全省各地非法集资案件关联度增加，部分企业或个人利用实体店面全省多个地区销售理财产品。多起跨行政区域非法集资案件。

此外，民间闲置资金充裕，民间借贷引发的非法集资案件居高不下。

“企业特别是中小企业资金短缺，从银行贷款非常困难，而民间资金相对充裕，导致民间借贷活动异常活跃，由此引发的非法集资“案件呈上升趋势。”相关负责人表示。