网银在线涉20亿大案 为犯罪团伙提供充值等服务

　　案发：涉赌平台注册人数超600万

　　2018年5月，市民全先生到阳新县公安局网安大队投案，称其自年初以来，在一手机游戏APP上输了3万余元。

　　民警调查发现，该APP平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”等各种专栏，玩家通过充值兑换金币参与。平台可随时提现，每局抽取5%的赌资和2%的提现手续费。该平台注册会员涉及全国多地600万余人，流动资金巨大，疑似是一个有组织的跨境网络团伙。

　　阳新县委常委、县公安局局长徐卫东高度重视，将此案列为“6.15特大”专案，要求迅速成立专班展开侦查。

　　鉴于该案案情重大，涉及地域广，2019年4月，该案被公安部确立为督办案件。

　　侦查：涉案金额高达20亿元

　　由于网络开设赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台，本案平台的建设者、管理者以及参与者使用的都是网络虚拟账号，专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名。

　　对此，专案组兵分三路，一路查账组，重点聚焦资金流向；另一路侦查组，根据现有信息深挖技术开发及维护人员的真实身份；还有一路侦控组，通过平台客服账号进行侦控研判，找出涉案人员活动信息。

　　联合专案组经过近4个月经营，逐步摸清该网络的成员分布及分工模式。

　　然而，相关网络账号均在境外注册并登陆，专案组无法查询到相关信息，案件一时陷入僵局。